11月17日，联华超市股份有限公司发布一则人事调整公告，涉及人数达16人。
根据公告，因工作调整，陈建军已辞任公司执行董事、董事长及战略委员会主席职位；华国平已辞任公司执行董事、战略委员会成员及薪酬与考核委员会成员职位；张晖明已辞任公司独立非执行董事、战略委员会成员、提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员职位；霍佳震已辞任公司独立非执行董事、提名委员会成员、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员职位；周忠祺及史浩刚已辞任公司执行董事职位；吴婕卿已辞任公司非执行董事职位。
因年龄原因，李国定已辞任本公司非执行董事及战略委员会成员职位；该8人的辞任于2015年11月17日生效。
另外，公告还宣布，叶永明已获委任为非执行董事、公司董事长兼战略委员会主席；公司执行董事祁月红已获委任为公司副董事长及战略委员会成员；顾国建已获委任为公司独立非执行董事、战略委员会成员、提名委员会主席、审核委员会成员兼薪酬与考核委员会成员；张轩松已获委任为公司非执行董事兼战略委员会成员；钱建强、郑小芸及张经仪已获委任为公司非执行董事；王津已获委任为公司独立非执行董事、提名委员会成员、审核委员会成员兼薪酬与考核委员会成员。
经调整后，联华超市股份有限公司董事会成员如下：
执行董事
祁月红女士（副董事长）
非执行董事
叶永明先生 （董事长） 张轩松先生 钱建强先生 郑小蕓女士 张经仪先生 王德雄先生
独立非执行董事
夏大慰先生 李国明先生 顾国建先生 王津先生
董事会设立4个委员会。
各董事成员在委员会中所担任的之职位载列如下：
审核委员会
李国明先生 （主席） 夏大慰先生 顾国建先生 王津先生
薪酬与考核委员会
夏大慰先生 （主席） 顾国建先生 王津先生
战略委员会
叶永明先生（主席） 张轩松先生 祁月红女士 顾国建先生
提名委员会
顾国建先生（主席） 夏大慰先生 王津先生 祁月红女士
附：高管简介
1、叶永明先生，51岁，中共党员，持中欧工商管理学院工商管理硕士学位。2015年9月起任百联集团党委书记、董事长、总裁。歷任上海汽车副总裁、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业销售总公司副总经理、总经理兼党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁（分管汽车服务业），上汽集团党委委员。
叶先生于会议上获选为本公司非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制于本公司公司章程。叶先生于担任非执行董事期间将不会与本公司签订服务合同且无权获本公司支付任何薪酬
2、钱建强先生，54岁，在职研究生学歷，于二零一五年六月至今，担任上海百联集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事。钱先生曾在上海对外供应公司组织人事科任职，歷任上海友谊商店百货商场经理，上海友谊供货有限公司总经理，上海友谊南方商城有限公司担任董事、总经理，百联集团有限公司购物中心事业部总经理助理，上海百联担任总经理助理，上海百联副总经理，上海友谊集团股份有限公司担任副总经理，上海百联集团股份有限公司担任副总经理、党委副书记，上海百联副总经理、党委副书记、董事。钱先生在商业零售领域有丰富的经营管理经验。
钱先生于会议上获选为本公司非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制于本公司公司章程。钱先生于担任非执行董事期间将不会与本公司签订服务合同且无权获本公司支付任何薪酬。
3、郑小蕓女士，53岁，高级会计师职称，持香港中文大学会计专业研究生学位，于二零一五年六月至今，在上海百联担任财务总监、董事会秘书。郑女士曾在上海永久股份有限公司相继担任会计、财务部经理助理、财务部副经理之职，歷任上海市广告装潢公司财务总监，上海一百（集团）有限公司财务部副经理，上海全方投资管理有限公司财务总监，上海百联集团有限公司综合事业部财务总监，上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监、上海百红商业贸易有限公司董事、华联集团资产託管有限公司董事长，百联电子商务有限公司财务总监。郑女士拥有丰富的财务管理经验。
郑女士于会议上获选为本公司非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制于本公司公司章程。郑女士于担任非执行董事期间将不会与本公司签订服务合同且无权获本公司支付任何薪酬。
4、张轩松先生，44岁，现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表，并担任中国经营连锁协会常务理事、
福建省企业与企业家联合会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长等职务。歷任福建省福州市鼓楼区古乐便利超市经理，福州鼓楼区榕达自选超市经理，福州市火车站地区永辉超市经理，福州永辉超市有限公司执行董事、总经理兼法人代表，福建永辉集团有限公司执行董事、总经理兼法人代表、董事长兼法人代表。张轩松先生曾任福建省第十一届人大代表。并获得「全国优秀企业家」、「福建省突出贡献企业家」、「福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖」等荣誉称号。
张轩松先生于会议上获选为本公司非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制于本公司公司章程。张轩松先生于担任非执行董事期间将不会与本公司签订服务合同且无权获本公司支付任何薪酬。
5、张经仪先生，56岁，高级经济师，华东政法学院国际经济法专业在职研究生班结业。二零零九年八月至今担任永辉超市董事会秘书。歷任上海叁爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书，上海涂料公司董事，常熟叁爱富氟化工有限公司董事会秘书，常熟叁爱富中昊新材料有限公司董事会秘书，上海富诺林精细化学品有限公司董事，内蒙古叁爱富氟化工有限公司董事长，中百控股集团股份有限公司董事。张经仪先生于二零一一年至二零一叁年间屡次被新闻媒体授予金牌董秘的称号。
张经仪先生于会议上获选为本公司非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制于本公司公司章程。张经仪先生于担任非执行董事期间将不会与本公司签订服务合同且无权获本公司支付任何薪酬。
6、顾国建先生，61岁。于一九七九年八月至一九八叁年七月，顾先生就读于上海财经大学贸易经济系。于一九八叁年七月至一九八五年八月，任职于上海市纺织品公司担任科员之职。一九八五年八月至二零一四年六月，任职于上海商学院担任教授。于二零一四年六月至今，担任上海连锁经营研究所所长。顾先生在超级市场、连锁经营方面的研究长达20多年，尤其在超市生鲜食品的自採与农超对接、内外贸对接、联合採购研究上很有建树。顾先生积极推动了中国超市行业的经营方式转变，积极组织了各超市企业联合採购的行动。于一九九五年至今，顾先生发表了《超级市场连锁经营管理》、《零售业发展热点思辨》、《商业回归本质》等一系列学术论着。
顾先生于会议上获选为本公司独立非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制于本公司公司章程。顾先生于担任董事期间将会与本公司签订服务合同，且有权从本公司每年领取薪酬税后人民币150,000元，有关金额乃由董事会经考虑市场同类公司情况及现行市况后釐定。
7、王津先生，42岁，清华大学计算机科学与技术系学士学位毕业，中科院计算机所硕士学位毕业，清华大学五道口金融学院在读。现任清华大学信息技术研究院电子商务研究室主任、宋庆龄基金会中国创翼大赛组委会技术顾问、中国可穿戴计算产业联盟，云计算大数据负责人。曾任网博网络技术（北京）有限公司CEO兼任董事长，中华人民共和国商务部公共商务信息服务推广中心副主任、总工。十年金融交易类产品技术设计及开发经验，十二年互联网电子商务、互联网金融技术开发以及盈利模式和管理模式研究经验。
王先生于会议上获选为本公司独立非执行董事，其任期将由生效日起至本公司最近一次股东大会结束之日止，惟须受制于本公司公司章程。王先生于担任董事期间将会与本公司签订服务合同，且有权从本公司每年领取薪酬税后人民币150,000元，有关金额乃由董事会经考虑市场同类公司情况及现行市况后釐定。
此外，联华超市与主要股东百联集团订立了多项关联协议：
(A) 物业管理框架协议
董事会宣布，于二零一五年十一月十七日，本公司与百联集团订立物业管理框架协议，据此，百联集团同意于自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止三个年度为本公司一些场地（包括办公室和零售门店）提供物业管理服务（包括但不限于清洁卫生服务、保养和维修服务、安保服务和环境绿化及种
植服务）。
(B) 物资供应框架协议
董事会宣布，于二零一五年十一月十七日，本公司与百联集团订立物资供应框架协议，据此，百联集团同意于自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止三个年度供应多种物资（包括但不限于办公用品、电子设备、工业品、设备、塬材料及零部件），以供本公司开展日常经营工作。
(C) 供货框架协议
董事会宣布，于二零一五年十一月十七日，本公司与百联集团订立供货框架协议，据此，百联集团同意于自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止三个年度供应多种货品（包括但不限于肉乾製品、家用电器、电器配件、体育用品、厨房配件、美容与卫生清洁用品及其他家居用品），以供本公司旗下门店销售。
(D) 租赁框架协议
董事会宣布，于二零一五年十一月十七日，本公司与百联集团订立租赁框架协议，据此，百联集团同意于自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止三个年度出租一些场地，以供本公司开展各种经营活动（包括但不限于超级市场、便利店、仓库和办公室）。
(E) 预付费电子卡协议
董事会宣布，于二零一五年十一月十七日，本公司与百联集团订立预付费电子卡协议，据此，订约双方同意于自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止三个年度作出若干安排，互相接受顾客持对方的预付费电子卡于双方各自下属的经营网点进行消费。
(F) 金融服务协议
董事会宣布，于二零一五年十一月十七日，本公司、百联集团及百联财务订立金融服务协议，期限自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止，据此，百联财务同意根据该协议的条款及条件向本集团提供存款服务、贷款服务及其他金融服务。
（编辑:天天向上）
