龙商网&超市周刊讯 （胡宗利 北京报道）红星美凯龙家居集团股份有限公司7月22日发布公告称，董事会审议通过，同意提名增补靖捷先生、徐宏先生担任公司第三届董事会非执行董事，并同意在徐宏先生当选为公司非执行董事后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。
靖捷先生，1974年11月出生，于2015年6月加入阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA)，曾先后负责天猫市场部、阿里巴巴集团大客户部、快速消费品事业组并自2017年12月起担任天猫总裁。靖先生现任阿里巴巴集团副总裁兼CEO助理，并自2017年7月起担任“五新”执行委员会成员。
徐宏先生，1973年5月出生，于2018年7月加入阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA)，现任副总裁兼CEO特别助理。徐先生兼任阿里健康信息技术有限公司(于香港联合交易所上市，股份代码：241)非执行董事。
5月15日，红星美凯龙发布公告称，公司控股股东红星控股成功发行可交换债券，以43.594亿元人民币被阿里巴巴全额认购。可交换债换股后，阿里将获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时，阿里在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。
据公开资料显示，截至2019年一季度末，红星美凯龙经营81家自营商场，230家委管商场，覆盖全国29个省级行政区的199个城市。同时，以特许经营方式授权开业24家特许经营门店，共计达到364家家居商场。
附公告原文
证券代码：601828证券简称：美凯龙 编号：2019-083
红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第五十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十四次临时会议以电子邮件方式于2019年7月18日发出通知和会议材料，并于2019年7月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》
表决结果: 同意10票、反对0 票、弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的公告》( 公告编号：2019-084)。
二、审议通过《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》
表决结果: 同意10票、反对0 票、弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的公告》( 公告编号：2019-084)。
三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果: 同意10票、反对0 票、弃权0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的公告》(公告编号：2019-085)。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年7月22日
证券代码：601828证券简称：美凯龙 编号：2019-084
红星美凯龙家居集团股份有限公司关于增补第三届董事会非执行董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东Taobao China Holding Limited、New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited推荐，并经公司董事会提名委员会审查同意，2019年7月19日，公司召开第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》，同意提名增补靖捷先生、徐宏先生担任公司第三届董事会非执行董事，并同意在徐宏先生当选为公司非执行董事后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。
同时，此次董事会同意公司与靖捷先生、徐宏先生签署《非执行董事服务合同》，任期将自获股东大会批准委任之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，而徐宏先生战略与投资委员会委员的任期将与其他战略与投资委员会委员任期同时届满。靖捷先生、徐宏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何非执行董事薪酬。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
靖捷先生、徐宏先生的简历请见附件。
独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况;有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》提交公司股东大会审议。
附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年7月22日
附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》
一、靖捷先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位。靖先生曾任职于广州宝洁有限公司大中华区品牌运营副总裁、中粮食品营销有限公司品牌管理部总经理、方便食品类管理部总经理并负责中国食品电子商务业务。随后于2015年6月加入阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA)，曾先后负责天猫市场部、阿里巴巴集团大客户部、快速消费品事业组并自2017年12月起担任天猫总裁。靖先生现任阿里巴巴集团副总裁兼CEO助理，并自2017年7月起担任 “五新”执行委员会成员。
靖捷先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、徐宏先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学物理系，获理学学士学位，中国注册会计师。徐先生曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，并于2007年7月升为合伙人。随后于2018年7月加入阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA)，现任副总裁兼CEO特别助理。徐先生兼任阿里健康信息技术有限公司(于香港联合交易所上市，股份代码：241)非执行董事、联华超市股份有限公司(于香港联合交易所上市，股份代码：980)非执行董事、苏宁易购集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市，股份代码：2024)非独立董事、DSM Grup Dani?manlik Ileti?im Ve Sati?Ticaret Anonim?irketi董事及C2 Capital Partners GP Limited董事。
徐宏先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601828证券简称：美凯龙 编号：2019-085
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日召开了第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相应条款进行修订。具体情况如下:
关于修订《公司章程》
为进一步优化公司内部管理制度,拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。
修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年7月22日
